证券代码：300787 证券简称：海能实业 公告编号：2025-004
债券代码：123193 债券简称：海能转债
安福县海能实业股份有限公司
本公司及董事会举座成员保证信息败露的本色真确、准确、好意思满，莫得无理记
载、误导性敷陈或首要遗漏。
相配指示：
召募施展书》（以下简称“《召募施展书》”）中相关商定：“在本次刊行的可调节
公司债券存续期内，当公司股票在职意三十个连合交以前中至少十五个交以前的
收盘价低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有权提议转股价钱向下修正决议
并提交公司鼓动大会表决，该决议须经出席会议的鼓动所握表决权的三分之二以
上通过方可实施。
”
自 2025 年 1 月 2 日至 2025 年 1 月 15 日，公司股票已有 10 个交以前的收盘
价低于当期转股价钱的 85%，即 15.23 元/股的情形，预测将触发“海能转债” 转
股价钱的向下修正条件。若触发转股价钱修正条件，公司将按照《召募施展书》
的商定实时施行后续审议纪律和信息败露义务。敬请广博投资者阐扬投资风险。
一、可调节公司债券基本情况
（一）可转债刊行情况
经中国证券监督搞定委员会证监许可〔2023〕225 号《对于得意安福县海能
实业股份有限公司向不特定对象刊行可调节公司债券注册的批复》得意，安福县
海能实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 13 日向不特定对象
刊行 6,000,000 张可调节公司债券，每张面值为 100 元，召募资金总数东谈主民币
（二）可转债上市情况
经深交所得意，公司可转债于 2023 年 5 月 9 日起在深交所挂牌上市交往，
债券简称为“海能转债”、债券代码为“123193”。
（三）可转债转股期限
本次可转债转股期自可转债刊行适度之日（2023 年 4 月 19 日）起满六个月
后的第一个交以前（2023 年 10 月 19 日）起至可转债到期日止（2029 年 4 月 12
日）（如该日为法定节假或非交以前，则顺延至下一个交以前）。
（四）可转债转股价钱颐养情况
元/股颐养为 21.77 元/股，颐养后的转股价钱于 2023 年 5 月 25 日收效，具体内
容详见公司于 2023 年 5 月 17 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）败露的《关
于“海能转债”转股价钱颐养的公告》（公告编号：2023-037）。
制性股票登记完成后，
“海能转债”转股价钱由 21.77 元/股颐养为 21.74 元/股，
颐养后的转股价钱自 2023 年 6 月 29 日起收效。具体颐养情况详见公司于 2023
年 6 月 27 日发布的《对于“海能转债”转股价钱颐养的公告》
（公告编号：2023-054）。
元/股颐养为 17.92 元/股，颐养后的转股价钱于 2024 年 5 月 28 日收效，具体内
容详见公司于 2024 年 5 月 21 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）败露的《关
于“海能转债”转股价钱颐养的公告》（公告编号：2024-075）。
二、可转债转股价钱向下修正条件
（一）修正权限与修正幅度
凭证《召募施展书》中的商定：在本次刊行的可调节公司债券存续期内，当
公司股票在职意三十个连合交以前中至少十五个交以前的收盘价低于当期转股
价钱的 85%时，公司董事会有权提议转股价钱向下修正决议并提交公司鼓动大会
表决，该决议须经出席会议的鼓动所握表决权的三分之二以上通过方可实施。股
东大会进行表决时，握有公司本次刊行可调节公司债券的鼓动应当避让；修正后
的转股价钱应不低于该次鼓动大会召开日前二十个交以前公司股票交往均价和
前一交以前的均价，同期，修正后的转股价钱不得低于最近一期经审计的每股净
金钱值和股票面值。
若在前述三十个交以前内发生过转股价钱颐养的情形，则在转股价钱颐养日
前的交以前按颐养前的转股价钱和收盘价诡计，在转股价钱颐养日及之后的交往
日按颐养后的转股价钱和收盘价诡计。
（二）修处死子
如公司鼓动大会审议通过向下修正转股价钱，公司须在中国证监会指定的上
市公司信息败露媒体上刊登鼓动大会决议公告，公告修正幅度和股权登记日及暂
停转股技艺（如需）等联系信息。从股权登记日后的第一个交以前（即转股价钱
修正日），运行归附转股苦求并实施修正后的转股价钱。
若转股价钱修正日为转股苦求日或之后，调节股份登记日之前，该类转股申
请应按修正后的转股价钱实施。
三、对于预测触发转股价钱向下修正条件的具体施展
自 2025 年 1 月 2 日至 2025 年 1 月 15 日，公司股票已有 10 个交以前的收盘
价低于当期转股价钱 17.92 元/股的 85%，即 15.23 元/股的情形，可能触发“海
能转债” 转股价钱的向下修正条件。若触发转股价钱的向下修正条件，届时根
据《召募施展书》中转股价钱向下修正条件法规，公司董事会有权决定是否提议
转股价钱向下修正决议并提交公司鼓动大会审议表决。
凭证《深圳证券交往所上市公司自律监管指令第 15 号——可调节公司债券》
等相关法规，若触发转股价钱修正条件，公司拟于触发转股价钱修正条件当日召
开董事会审议决定是否修正转股价钱，并在次一交以前开市前败露修高洁略不修
正可转债转股价钱的指示性公告，并按照《召募施展书》的商定实时施行后续审
议纪律和信息败露义务。若公司未在触发转股价钱修正条件时召开董事会施行审
议纪律及信息败露义务的，视为本次不修正转股价钱。
四、其他事项
投资者如需了解“海能转债”的其他相关本色，请查阅公司于 2023 年 4 月
公司向不特定对象刊行可调节公司债券召募施展书》全文。敬请广博投资者阐扬
投资风险。
特此公告。
安福县海能实业股份有限公司
董事会
